Afrique du Sud : le gouvernement se félicite de la suppression de l’AS de la liste des risques élevés de l’UE

Le Trésor national a salué la suppression de l’Afrique du Sud de la liste des pays tiers à haut risque (liste européenne) de l’Union européenne.
Cela fait suite à la radiation de l’Afrique du Sud de la Financial Action Task Force (GAFI) Greylist ou « Liste des pays sous surveillance accrue » et de la liste des pays du Royaume-Uni dans lesquels il existe un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui ont tous deux eu lieu le 13 octobre. 2025.
« Le Trésor national note que la suppression des listes de juridictions à haut risque du GAFI et de l’UE ne signifie pas que tous les défis de l’Afrique du Sud dans la mise en œuvre de son système de lutte contre le blanchiment d’argent/combattant le financement du terrorisme (LBC/CFT) ont été résolus et reconnaît autant de travail. doit encore être fait pour renforcer les lacunes dans la prévention, l’identification, l’enquête et la poursuite du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », a déclaré mardi le Trésor national.
L’Union européenne a reconnu les efforts déployés par l’Afrique du Sud et les cinq autres pays africains, pour renforcer leurs systèmes de LBA/FT, notant :
« Le Burkina Faso, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, l’Afrique du Sud et la Tanzanie ont renforcé l’efficacité de leurs régimes de LBC/FT et ont abordé les déficiences techniques pour respecter les engagements de leurs plans d’action sur les lacunes stratégiques identifiées par le GAFI. La Commission considère donc que Le Burkina Faso, le Mali, le Mozambique, le Nigéria, l’Afrique du Sud et la Tanzanie n’ont plus de lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre la LBA/FT… »
L’Afrique du Sud a été ajoutée à la liste de l’UE en août 2023 en conséquence automatique de sa liste de gris par le GAFI en février 2023.
La cotation de l’UE s’inscrit dans son article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, qui exige que les juridictions des pays tiers aient des lacunes stratégiques dans leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (pays tiers à haut risque) doivent être identifiés pour protéger les bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE.
« Cette loi de l’UE exige que les institutions financières de l’UE doivent appliquer un niveau plus élevé de contrôle aux transactions impliquant des parties dans des pays réputés à haut risque (due diligence renforcée), entraînant des contrôles plus rigoureux et intrusifs, des exigences de documentation accrues, une surveillance continue et l’approbation des cadres supérieurs pour les transactions. a déclaré le Trésor national.
Ces exigences ajoutent des frictions aux transactions et aux flux financiers, affectant le commerce, les paiements et les investissements.
Il convient de noter que la suppression des obligations législatives envers les institutions financières de l’UE d’effectuer une diligence raisonnable accrue sur les transactions liées à l’Afrique du Sud n’oblige pas les institutions financières à annuler leurs politiques d’évaluation des risques envers l’Afrique du Sud, mais permet aux institutions financières de l’UE d’ajuster leurs politiques d’évaluation des risques comme elles l’entendent.
L’Afrique du Sud entreprendra une nouvelle série d’évaluations par le GAFI dans les mois à venir, avec un rapport final qui devrait être présenté à la plénière du GAFI en octobre 2027.
La préparation a commencé sérieusement, en intégrant les leçons apprises et l’expérience acquises au cours du processus de sortie de Greylisting du GAFI. – sanews.gov.za

Nose
Mardi, 13/01/2026 – 12:49

700 vues